Casa de Bucovina
Club de Munte
Informații
societate
Casa de Bucovina - Club de Munte S.A.
Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, birou Pa 6SC,
etaj 1, sector 2, București, România
Nr. Registrul Comerțului: J33/718/1998
Cod de Înregistrare Fiscală: RO10376500
Capital Social: 16.231.941,2 lei
Cont IBAN: RO79RZBR0000060002432216
Raiffesen Bank, Sucursala Gura Humorului
Director General: Romică Tămaș
Distribuirea dividendelor
Acționarii care sunt îndreptățiți să încaseze dividende sunt rugați să contacteze Depozitarul Central, respectiv Banca Comercială Română, conform procedurilor de distribuire.
Informații
Guvernanță
corporativă
Petre-Florian Dinu - Președinte al C.A.
Romică Tămaș - Vicepreședinte al C.A.
Cristina Gabriela Gagea - Membru al C.A.
Florin Chiribucă - Membru al C.A.
Regulament de guvernare corporativă
Declarația de conformitate
Act constitutiv actualizat
Politica de remunerare - RO
Remuneration policy - EN
Raport de remunerare pentru 2021 - RO
Remuneration report for 2021 - EN
Raport de remunerare pentru 2022 - RO
Remuneration report for 2022 - EN
Raport de remunerare pentru 2023 - RO
Remuneration report for 2023 - EN
Guvernanță
Documente
Comunicate, rapoarte curente, raportări periodice și evenimente corporative.
Ultima actualizare: 20.09.2024
Anul 2024
Rapoarte curente
Actualizare calendar financiar 2024 - RO
Update to financial calendar 2024 - EN
Convocator AGEA 08/09.04.2024 - RO
Convening notice EGSM 08/09.04.2024 - EN
Convocator AGOA 26/27.04.2024 - RO
Convening notice OGSM 26/27.04.2024 - EN
Hotararile AGEA 08.04.2024 - RO
Resolutions of EGSM 08.04.2024 - EN
Hotararile AGOA 26.04.2024 - RO
Resolutions of OGSM 26.04.2024 - EN
Schimbari in conducerea societatii - RO
Changes in the management of the company - EN
Demararea procedurilor de transfer al activitatii hoteliere si turistice - RO
Start of the transfer procedures for hotel and tourism activity - EN
Licitatie - RO
Auction - EN
Semnare contract - RO
Contract signing - EN
Demisie membru CA - RO
Resignation of BA member - EN
Numire administrator provizoriu - RO
Appointment of a provisional administrator - EN
BCM Transfer activitate - RO
BCM Business Transfer - EN
BCM Decizie CA mutare sediu - RO
BCM Decizie CA mutare sediu - EN
RO BCM Mutare sediu
EN BCM Mutare sediu
Calendar Financiar
Calendar financiar 2024 - RO
Financial calendar 2024 - EN
Rezultate preliminare 2023
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2023 - RO
Unaudited preliminary financial results 2023 - EN
Raport 2023
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2023 - RO (ESEF)
AGEA 08/09.04.2024
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGEA 08.04.2024 - RO
Resolutions of EGSM 08.04.2024 - EN
Rezultate vot AGEA 08.04.2024 - RO
Voting results for the EGSM 08.04.2024 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1-2-3 Aprobarea transferului de activitate a societatii - RO
1-2-3 Approval of the transfer of the company's activity - EN
4 - Delegare mutare sediu - RO
4 - Delegation for relocating the company's headquarters - EN
5 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
5 - Approval of the registration date and ex-date - EN
AGOA 26/27.04.2024
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA 26.04.2024 - RO
Resolutions of OGSM 26.04.2024 - EN
Rezultate vot AGOA 26.04.2024 - RO
Voting results for the OGSM 26.04.2024 - EN
Raport anual 2023 - RO
Annual report 2023 - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2023 - RO
Financial statements at 31.12.2023 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2023 - RO
Independent auditor report 2023 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO
Special power of attorney for secret vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 10.04.2024
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 10.04.2024
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO
Correspondence secret vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 10.04.2024
Correspondence secret vote - EN - updated on 10.04.2024
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Aprobare acoperire pierdere 2023 - RO
2 - Approval of the coverage of the net loss 2023 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2024 - RO
4 - Draft 2024 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA 2023 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2023 - EN
7 - Lista candidaturi pentru Consiliul de Administratie - RO
7 - Candidates list for the Board of Administrators - EN
7 - Lista candidaturi pentru Consiliul de Administratie - RO - actualizata la 10.04.2024
7 - Candidates list for the Board of Administrators - EN - updated on 10.04.2024
8 - Contract de administrare - RO
8 - Management contract - EN
9 - Imputernicire pentru semnarea contractului de administrare - RO
9 - Appointment to sign the management contract - EN
10 - Prelungire mandat auditor financiar - RO
10 - Mandate extension for the financial auditor - EN
11 - Prescriere plata dividende - RO
11 - Prescribing payment of dividends - EN
12 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
12 - Approval of the registration date and ex-date - EN
13 - Imputernicire Director General - RO
13 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2024
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport SEM. I / 2024
Comunicat SEM I - RO
Announcement SEM I - EN
Raport SEM I - RO
Report SEM I - EN
Actualizare calendar financiar 2024 - RO
Update to financial calendar 2024 - EN
Convocator AGEA 08/09.04.2024 - RO
Convening notice EGSM 08/09.04.2024 - EN
Convocator AGOA 26/27.04.2024 - RO
Convening notice OGSM 26/27.04.2024 - EN
Hotararile AGEA 08.04.2024 - RO
Resolutions of EGSM 08.04.2024 - EN
Hotararile AGOA 26.04.2024 - RO
Resolutions of OGSM 26.04.2024 - EN
Schimbari in conducerea societatii - RO
Changes in the management of the company - EN
Demararea procedurilor de transfer al activitatii hoteliere si turistice - RO
Start of the transfer procedures for hotel and tourism activity - EN
Licitatie - RO
Auction - EN
Semnare contract - RO
Contract signing - EN
Demisie membru CA - RO
Resignation of BA member - EN
Numire administrator provizoriu - RO
Appointment of a provisional administrator - EN
BCM Transfer activitate - RO
BCM Business Transfer - EN
BCM Decizie CA mutare sediu - RO
BCM Decizie CA mutare sediu - EN
RO BCM Mutare sediu
EN BCM Mutare sediu
Calendar Financiar
Calendar financiar 2024 - RO
Financial calendar 2024 - EN
Rezultate preliminare 2023
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2023 - RO
Unaudited preliminary financial results 2023 - EN
Raport 2023
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2023 - RO (ESEF)
AGEA 08/09.04.2024
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGEA 08.04.2024 - RO
Resolutions of EGSM 08.04.2024 - EN
Rezultate vot AGEA 08.04.2024 - RO
Voting results for the EGSM 08.04.2024 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1-2-3 Aprobarea transferului de activitate a societatii - RO
1-2-3 Approval of the transfer of the company's activity - EN
4 - Delegare mutare sediu - RO
4 - Delegation for relocating the company's headquarters - EN
5 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
5 - Approval of the registration date and ex-date - EN
AGOA 26/27.04.2024
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA 26.04.2024 - RO
Resolutions of OGSM 26.04.2024 - EN
Rezultate vot AGOA 26.04.2024 - RO
Voting results for the OGSM 26.04.2024 - EN
Raport anual 2023 - RO
Annual report 2023 - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2023 - RO
Financial statements at 31.12.2023 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2023 - RO
Independent auditor report 2023 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO
Special power of attorney for secret vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 10.04.2024
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 10.04.2024
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO
Correspondence secret vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 10.04.2024
Correspondence secret vote - EN - updated on 10.04.2024
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Aprobare acoperire pierdere 2023 - RO
2 - Approval of the coverage of the net loss 2023 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2024 - RO
4 - Draft 2024 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA 2023 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2023 - EN
7 - Lista candidaturi pentru Consiliul de Administratie - RO
7 - Candidates list for the Board of Administrators - EN
7 - Lista candidaturi pentru Consiliul de Administratie - RO - actualizata la 10.04.2024
7 - Candidates list for the Board of Administrators - EN - updated on 10.04.2024
8 - Contract de administrare - RO
8 - Management contract - EN
9 - Imputernicire pentru semnarea contractului de administrare - RO
9 - Appointment to sign the management contract - EN
10 - Prelungire mandat auditor financiar - RO
10 - Mandate extension for the financial auditor - EN
11 - Prescriere plata dividende - RO
11 - Prescribing payment of dividends - EN
12 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
12 - Approval of the registration date and ex-date - EN
13 - Imputernicire Director General - RO
13 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2024
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport SEM. I / 2024
Comunicat SEM I - RO
Announcement SEM I - EN
Raport SEM I - RO
Report SEM I - EN
Anul 2023
Rapoarte curente
Demisie/Numire Director General - RO
Resignation/Appointment of General Manager - EN
Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014 - RO
Management transactions - art. 19 Reg. (UE) 596/2014 - EN
Hotararile AGOA/AGEA 24/25.04.2023 - RO
Resolutions of OGSM/EGSM 24/25.04.2023 - EN
Stadiul implementarii hotararilor AGEA 24/25.04.2023 - RO
Status of implementation of the decisions of the EGSM 24/25.04.2023 - EN
Prelungire mandat Director General - RO
Extension of the mandate of the General Manager - EN
Numire Director General - RO
Appointment of General Manager - EN
Incheiere contract schimb terenuri - RO
Conclusion of the land exchange contract - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2023 - RO
Financial calendar 2023 - EN
Rezultate preliminare 2022
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2022 - RO
Unaudited preliminary financial results 2022 - EN
Raport 2022
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2022 - RO (ESEF)
AGEA 16/17.08.2023
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGEA - RO
Resolutions of EGSM - EN
Rezultate vot AGEA - RO
Voting results of the EGSM - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1 - 2 Aprobarea revocarii hotararilor - RO
1 - 2 Approval of the revocation of resolutions - EN
3 - 5 Aprobarea schimbului de terenuri - RO
3 - 5 Approval of the exchange of immovable properties - EN
4 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
4 - Approval of the registration date and ex-date - EN
AGOA/AGEA 24/25.04.2023
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA/AGEA - RO
Resolutions of OGSM/EGSM - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Materiale AGOA 2023
Raport anual 2022 - RO
Annual report 2022 - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2022 - RO
Financial statements at 31.12.2022 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2022 - RO
Independent auditor report 2022 - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Propunere repartizare profit net 2022 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the net profit for 2022 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2023 - RO
4 - Draft 2023 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA 2023 - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA 2022 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2022 - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
Materiale AGEA 2023
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1 - 3 Aprobarea schimbului de terenuri - RO
1 - 3 Approval of the exchange of immovable properties - EN
2 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
2 - Approval of the registration date and ex-date - EN
Raport Trim. I / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Trim. III / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Demisie/Numire Director General - RO
Resignation/Appointment of General Manager - EN
Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014 - RO
Management transactions - art. 19 Reg. (UE) 596/2014 - EN
Hotararile AGOA/AGEA 24/25.04.2023 - RO
Resolutions of OGSM/EGSM 24/25.04.2023 - EN
Stadiul implementarii hotararilor AGEA 24/25.04.2023 - RO
Status of implementation of the decisions of the EGSM 24/25.04.2023 - EN
Prelungire mandat Director General - RO
Extension of the mandate of the General Manager - EN
Numire Director General - RO
Appointment of General Manager - EN
Incheiere contract schimb terenuri - RO
Conclusion of the land exchange contract - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2023 - RO
Financial calendar 2023 - EN
Rezultate preliminare 2022
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2022 - RO
Unaudited preliminary financial results 2022 - EN
Raport 2022
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2022 - RO (ESEF)
AGEA 16/17.08.2023
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGEA - RO
Resolutions of EGSM - EN
Rezultate vot AGEA - RO
Voting results of the EGSM - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1 - 2 Aprobarea revocarii hotararilor - RO
1 - 2 Approval of the revocation of resolutions - EN
3 - 5 Aprobarea schimbului de terenuri - RO
3 - 5 Approval of the exchange of immovable properties - EN
4 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
4 - Approval of the registration date and ex-date - EN
AGOA/AGEA 24/25.04.2023
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA/AGEA - RO
Resolutions of OGSM/EGSM - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Materiale AGOA 2023
Raport anual 2022 - RO
Annual report 2022 - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2022 - RO
Financial statements at 31.12.2022 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2022 - RO
Independent auditor report 2022 - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Propunere repartizare profit net 2022 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the net profit for 2022 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2023 - RO
4 - Draft 2023 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA 2023 - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA 2022 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2022 - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
Materiale AGEA 2023
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the EGSM - EN
1 - 3 Aprobarea schimbului de terenuri - RO
1 - 3 Approval of the exchange of immovable properties - EN
2 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
2 - Approval of the registration date and ex-date - EN
Raport Trim. I / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Trim. III / 2023
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Anul 2022
Rapoarte curente
Semnare contract conform regulamentului ASF, art. 234, alin. 1 - RO
Conclusion of a contract according to FSA regulation, art. 234, par. 1 - EN
Disponibilitate raport auditor pentru sem. II / 2021 - RO
Availability of auditor report for sem. II / 2021 - EN
Raport auditor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 - RO
Auditor report according to art. 108 of Law no. 24/2017 - EN
Hotararile AGOA 2022 - RO
Resolutions of the OGSM 2022 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2022 - RO
Update to financial calendar 2022 - EN
Calendar financiar 2022 - RO
Financial calendar 2022 - EN
Rezultate preliminare 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2021 - RO
Unaudited preliminary financial results 2021 - EN
Raport 2021
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2021 - RO (ESEF)
AGOA 28/29.04.2022
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA 2022 - RO
Resolutions of the OGSM 2022 - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Materiale AGOA 2022
Raport anual 2021 - RO
Annual report 2021 - EN
Raport anual 2021 Actualizat - RO
Annual report 2021 Updated - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2021 - RO
Financial statements at 31.12.2021 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2021 - RO
Independent auditor report 2021 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Propunere repartizare profit net 2021 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the net profit for 2021 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2022 - RO
4 - Draft 2022 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA pentru anul 2021 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2021 - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Trim. III / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Semnare contract conform regulamentului ASF, art. 234, alin. 1 - RO
Conclusion of a contract according to FSA regulation, art. 234, par. 1 - EN
Disponibilitate raport auditor pentru sem. II / 2021 - RO
Availability of auditor report for sem. II / 2021 - EN
Raport auditor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 - RO
Auditor report according to art. 108 of Law no. 24/2017 - EN
Hotararile AGOA 2022 - RO
Resolutions of the OGSM 2022 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2022 - RO
Update to financial calendar 2022 - EN
Calendar financiar 2022 - RO
Financial calendar 2022 - EN
Rezultate preliminare 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Rezultate financiare preliminare neauditate 2021 - RO
Unaudited preliminary financial results 2021 - EN
Raport 2021
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators’ report - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO (ESEF)
Situatii financiare la 31.12.2021 - RO (ESEF)
AGOA 28/29.04.2022
Convocator - RO
Convening notice - EN
Hotararile AGOA 2022 - RO
Resolutions of the OGSM 2022 - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Materiale AGOA 2022
Raport anual 2021 - RO
Annual report 2021 - EN
Raport anual 2021 Actualizat - RO
Annual report 2021 Updated - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsibility - EN
Declaratie de guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2021 - RO
Financial statements at 31.12.2021 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2021 - RO
Independent auditor report 2021 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the OGSM - EN
2 - Propunere repartizare profit net 2021 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the net profit for 2021 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2022 - RO
4 - Draft 2022 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Raport de remunerare CA pentru anul 2021 - RO
6 - Remuneration Report of the Company’s managers for 2021 - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Trim. III / 2022
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Anul 2021
Rapoarte curente
Demisie Presedinte al Consiliului de Administratie - RO
Resignation of the President of the Board of Administrators - EN
Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA - RO
Request for the amendment of the agenda of the OGSM - EN
Hotararile AGOA 29.04.2021 - RO
Resolutions of the OGSM 29.04.2021 - EN
Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie - RO
Election of the President of the Board of Administrators - EN
Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate / 19.08.2021 - RO
Reporting of transactions with related parties / 19.08.2021 - EN
Semnare contract conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 - RO
Conclusion of a contract listed in art. 234 of FSA Regulation no 5/2018 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2021 - RO
Update to financial calendar 2021 - EN
Calendar financiar 2021 - RO
Financial calendar 2021 - EN
Rezultate preliminare 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2020 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2020 - EN
AGOA 29/30.04.2021
Convocator - RO
Convening notice - EN
Completare a ordinii de zi a AGOA - RO
Amended agenda of the OGSM - EN
Hotararile AGOA 29.04.2021 - RO
Resolutions of the OGSM 29.04.2021 - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Materiale AGOA 2021
Raport al CA privind anul 2020 - RO
Board of administrators report for 2020 - EN
Act constitutiv 28.04.2020 - RO
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare 2020 - RO
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements 2020 - EN
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2020 - RO
Financial statements at 31.12.2020 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2020 - RO
Independent auditor report 2020 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO - actualizata la 20.04.2021
Procedure on exercising the voting rights - EN
Procedure on exercising the voting rights - EN - updated on 20.04.2021
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO - actualizata la 20.04.2021
Special power of attorney for open vote - EN
Special power of attorney for open vote - EN - updated on 20.04.2021
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 20.04.2021
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 20.04.2021
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO - actualizat la 20.04.2021
Correspondence open vote - EN
Correspondence open vote - EN - updated on 20.04.2021
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 20.04.2021
Correspondence secret vote - EN - updated on 20.04.2021
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO - actualizat la 20.04.2021
Draft of the decissions of the OGSM - EN
Draft of the decissions of the OGSM - EN - updated on 20.04.2021
2 - Propunere privind acoperirea pierderii nete inregistrate in anul 2020 - RO
2 - Proposal regarding the coverage of the net loss recorded in 2020 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2021 - RO
4 - Draft 2021 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Aprobarea politicii de remunerare a membrilor CA - RO
6 - Approval of the Remuneration Policy of the company's managers - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
9 - Lista candidaturi - RO - actualizata la 20.04.2021
9 - Candidates list - EN - updated on 20.04.2021
Raport Trim. I / 2021
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Raport Trim. III / 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Demisie Presedinte al Consiliului de Administratie - RO
Resignation of the President of the Board of Administrators - EN
Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA - RO
Request for the amendment of the agenda of the OGSM - EN
Hotararile AGOA 29.04.2021 - RO
Resolutions of the OGSM 29.04.2021 - EN
Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie - RO
Election of the President of the Board of Administrators - EN
Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate / 19.08.2021 - RO
Reporting of transactions with related parties / 19.08.2021 - EN
Semnare contract conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 - RO
Conclusion of a contract listed in art. 234 of FSA Regulation no 5/2018 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2021 - RO
Update to financial calendar 2021 - EN
Calendar financiar 2021 - RO
Financial calendar 2021 - EN
Rezultate preliminare 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2020 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2020 - EN
AGOA 29/30.04.2021
Convocator - RO
Convening notice - EN
Completare a ordinii de zi a AGOA - RO
Amended agenda of the OGSM - EN
Hotararile AGOA 29.04.2021 - RO
Resolutions of the OGSM 29.04.2021 - EN
Rezultate vot AGOA - RO
Voting results of the OGSM - EN
Materiale AGOA 2021
Raport al CA privind anul 2020 - RO
Board of administrators report for 2020 - EN
Act constitutiv 28.04.2020 - RO
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare 2020 - RO
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements 2020 - EN
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Situatii financiare la 31.12.2020 - RO
Financial statements at 31.12.2020 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2020 - RO
Independent auditor report 2020 - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO - actualizata la 20.04.2021
Procedure on exercising the voting rights - EN
Procedure on exercising the voting rights - EN - updated on 20.04.2021
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO - actualizata la 20.04.2021
Special power of attorney for open vote - EN
Special power of attorney for open vote - EN - updated on 20.04.2021
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 20.04.2021
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 20.04.2021
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO - actualizat la 20.04.2021
Correspondence open vote - EN
Correspondence open vote - EN - updated on 20.04.2021
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 20.04.2021
Correspondence secret vote - EN - updated on 20.04.2021
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO - actualizat la 20.04.2021
Draft of the decissions of the OGSM - EN
Draft of the decissions of the OGSM - EN - updated on 20.04.2021
2 - Propunere privind acoperirea pierderii nete inregistrate in anul 2020 - RO
2 - Proposal regarding the coverage of the net loss recorded in 2020 - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2021 - RO
4 - Draft 2021 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
5 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
6 - Aprobarea politicii de remunerare a membrilor CA - RO
6 - Approval of the Remuneration Policy of the company's managers - EN
7 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
7 - Approval of the registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire Director General - RO
8 - Empowerment of General Manager - EN
9 - Lista candidaturi - RO - actualizata la 20.04.2021
9 - Candidates list - EN - updated on 20.04.2021
Raport Trim. I / 2021
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators' report - EN
Raport Sem. I / 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Raport Trim. III / 2021
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Anul 2020
Distribuire dividende
Procedura distribuire dividende 2020 - RO
Procedure regarding the payment of dividends 2020 - EN
Oferta publica de cumparare actiuni
Anunt de oferta publica de cumparare actiuni
Oferta publica de cumparare actiuni
Decizia de aprobare emisa de ASF
Conditii de derulare a ofertei publice
Formular de subscriere actiuni
Rapoarte curente
Suspendare activitate incepand cu 22.03.2020 - RO
Suspended activity starting from 22.03.2020 - EN
Impactul epidemiei de COVID-19 asupra activitatii societatii - RO
Impact of the COVID-19 epidemic on the company's activity - EN
Recomandari privind AGOA/AGEA 28/29.04.2020 - RO
Recommendations regarding the OGSM/EGSM 28/29.04.2020 - EN
Schimbare in conducerea societatii - 08.05.2020 - RO
Change in Board of Administration - 08.05.2020 - EN
Distribuire dividende 2020 - RO
Payment of dividends 2020 - EN
Reluare activitate 05.06.2020 - RO
Resumption of activity 05.06.2020 - EN
Inregistrarea diminuarii capitalului social 06.10.2020 - RO
Registration of the share capital decrease 06.10.2020 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2020 - RO
Updated financial calendar 2020 - EN
Calendar financiar 2020 - RO
Financial calendar 2020 - EN
Rezultate preliminare 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2019 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2019 - EN
AGOA - AGEA / 28 - 29.04.2020
Convocator - RO
Convening notice - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Raport al CA privind anul 2019 - RO
Board of administrators report for 2019 - EN
Hotararile AGOA & AGEA - RO
Resolutions of the OGSM & EGSM - EN
Rezultate vot - RO
Voting results - EN
Materiale AGOA 2020
Raport al CA privind anul 2019 - RO
Board of administrators report for 2019 - EN
Situatii financiare la 31.12.2019 - RO
Financial statements at 31.12.2019 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2019 - RO
Independent auditor report 2019 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2019 - RO
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2019 - EN
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 09.04.2020
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 09.04.2020
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 09.04.2020
Correspondence secret vote - EN - updated on 09.04.2020
2 - Propunere privind repartizarea profitului aferent anului 2019 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the profit from 2019 - EN
3 - Aprobarea datei platii - RO
3 - Approval of the payment date - EN
4 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
4 - Approval of the discharge - EN
5 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2020 - RO
5 - Draft 2020 Revenue and Expenses Budget - EN
6 - Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie - RO - actualizata la 09.04.2020
6 - Candidates list for the members of the Board of Administrators - EN - updated on 09.04.2020
7 - Aprobarea contractului de administrare - RO
7 - Approval of the management contract - EN
8 - Imputernicire pentru semnarea contractului de administrare - RO
8 - Appointment to sign the management contract - EN
9 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
9 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
10 - Prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar - RO
10 - Extension of the contract concluded with the financial auditor - EN
10 - Prezentare auditor financiar - RO
10 - Presentation of financial auditor - EN
11 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
11 - Approval of the registration date and ex-date - EN
12 - Imputernicire Director General - RO
12 - Empowerment of General Manager - EN
Materiale AGEA 2020
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the Extraordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGEA - RO
Special power of attorney for the extraordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - RO
Correspondence vote for the extraordinary general shareholders meeting - EN
1 - Aprobarea reducerii capitalului social - RO
1 - Approval to reduce the share capital - EN
2 - Aprobarea modificarii Actului Constitutiv - RO
2 - Approval of the modification of the Constitutive Act - EN
3 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
3 - Approval of the registration date and ex-date - EN
4 - Imputernicire Director General - RO
4 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Raport Sem. I / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report- EN
Raport Trim. III / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Procedura distribuire dividende 2020 - RO
Procedure regarding the payment of dividends 2020 - EN
Oferta publica de cumparare actiuni
Anunt de oferta publica de cumparare actiuni
Oferta publica de cumparare actiuni
Decizia de aprobare emisa de ASF
Conditii de derulare a ofertei publice
Formular de subscriere actiuni
Rapoarte curente
Suspendare activitate incepand cu 22.03.2020 - RO
Suspended activity starting from 22.03.2020 - EN
Impactul epidemiei de COVID-19 asupra activitatii societatii - RO
Impact of the COVID-19 epidemic on the company's activity - EN
Recomandari privind AGOA/AGEA 28/29.04.2020 - RO
Recommendations regarding the OGSM/EGSM 28/29.04.2020 - EN
Schimbare in conducerea societatii - 08.05.2020 - RO
Change in Board of Administration - 08.05.2020 - EN
Distribuire dividende 2020 - RO
Payment of dividends 2020 - EN
Reluare activitate 05.06.2020 - RO
Resumption of activity 05.06.2020 - EN
Inregistrarea diminuarii capitalului social 06.10.2020 - RO
Registration of the share capital decrease 06.10.2020 - EN
Calendar Financiar
Actualizare calendar financiar 2020 - RO
Updated financial calendar 2020 - EN
Calendar financiar 2020 - RO
Financial calendar 2020 - EN
Rezultate preliminare 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2019 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2019 - EN
AGOA - AGEA / 28 - 29.04.2020
Convocator - RO
Convening notice - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Raport al CA privind anul 2019 - RO
Board of administrators report for 2019 - EN
Hotararile AGOA & AGEA - RO
Resolutions of the OGSM & EGSM - EN
Rezultate vot - RO
Voting results - EN
Materiale AGOA 2020
Raport al CA privind anul 2019 - RO
Board of administrators report for 2019 - EN
Situatii financiare la 31.12.2019 - RO
Financial statements at 31.12.2019 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2019 - RO
Independent auditor report 2019 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2019 - RO
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2019 - EN
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala pentru vot deschis - RO
Special power of attorney for open vote - EN
Imputernicire speciala pentru vot secret - RO - actualizata la 09.04.2020
Special power of attorney for secret vote - EN - updated on 09.04.2020
Buletin de vot deschis prin corespondenta - RO
Correspondence open vote - EN
Buletin de vot secret prin corespondenta - RO - actualizat la 09.04.2020
Correspondence secret vote - EN - updated on 09.04.2020
2 - Propunere privind repartizarea profitului aferent anului 2019 - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the profit from 2019 - EN
3 - Aprobarea datei platii - RO
3 - Approval of the payment date - EN
4 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
4 - Approval of the discharge - EN
5 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2020 - RO
5 - Draft 2020 Revenue and Expenses Budget - EN
6 - Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie - RO - actualizata la 09.04.2020
6 - Candidates list for the members of the Board of Administrators - EN - updated on 09.04.2020
7 - Aprobarea contractului de administrare - RO
7 - Approval of the management contract - EN
8 - Imputernicire pentru semnarea contractului de administrare - RO
8 - Appointment to sign the management contract - EN
9 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
9 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
10 - Prelungirea contractului incheiat cu auditorul financiar - RO
10 - Extension of the contract concluded with the financial auditor - EN
10 - Prezentare auditor financiar - RO
10 - Presentation of financial auditor - EN
11 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
11 - Approval of the registration date and ex-date - EN
12 - Imputernicire Director General - RO
12 - Empowerment of General Manager - EN
Materiale AGEA 2020
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the Extraordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGEA - RO
Special power of attorney for the extraordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - RO
Correspondence vote for the extraordinary general shareholders meeting - EN
1 - Aprobarea reducerii capitalului social - RO
1 - Approval to reduce the share capital - EN
2 - Aprobarea modificarii Actului Constitutiv - RO
2 - Approval of the modification of the Constitutive Act - EN
3 - Aprobarea datei de inregistrare si ex-date - RO
3 - Approval of the registration date and ex-date - EN
4 - Imputernicire Director General - RO
4 - Empowerment of General Manager - EN
Raport Trim. I / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Raport Sem. I / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report- EN
Raport Trim. III / 2020
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Anul 2019
Rapoarte curente
Notificare cu privire la scaderea sub pragul de 5% din drepturile de vot - RO
Notification regarding the fall below the threshold of 5% of the voting rights - EN
Aprobare ASF conform prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018 - RO
FSA approval according to the provisions of the regulation no. 5/2018 - EN
Depunere ASF conform prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018 - RO
FSA submission according to the provisions of the regulation no. 5/2018 - EN
Tranzactii management conform art.3 (26) si art.19 din Reg. UE 596/2014 - RO
Management transactions according to art.3 (26) and art.19 of the EU Reg. 596/2014 - EN
Rezultatele ofertei publice de cumparare - RO
Results of the public tender offer of shares - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2019 - RO
Financial calendar 2019 - EN
Rezultate preliminare 2018 Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2018 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2018 - EN
AGOA/AGEA - 19.04.2019
Hotararile AGOA/AGEA 19.04.2019 - RO
Resolutions of the Ordinary & Extraordinary General Shareholders Meeting 19.04.2019 - EN
Rezultate vot - RO
Voting results - EN
Convocator - RO
Convening notice - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Comunicat - RO
Materiale AGOA 2019
Raport al CA privind anul 2018 - RO
Board of administrators report for 2018 - EN
Situatii financiare la 31.12.2018 - RO
Financial statements at 31.12.2018 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2018 - RO
Independent auditor report 2018 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2018
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2018
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGOA - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
2 - Propunere privind repartizarea profitului - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the profit - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2019 - RO
4 - Draft 2019 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Propunere privind prescrierea dividendelor - RO
5 - Proposal regarding the prescription of the dividends - EN
6 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
6 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
7 - Data de inregistrare si ex-date - RO
7 - Registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire director general - RO
8 - Empowerment of general manager - EN
Materiale AGEA 2019
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the Extraordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGEA - RO
Special power of attorney for the extraordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - RO
Correspondence vote for the extraordinary general shareholders meeting - EN
1 si 2 - Program de rascumparare a actiunilor - RO
1 and 2 - Approval of Company’s carrying out a buyback program - EN
3 - Data de inregistrare si ex-date - RO
3 - Registration date and ex-date - EN
4 - Imputernicire director general - RO
4 - Empowerment of general manager - EN
Raport anual 2018
Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2018 - RO
Board of Administrator's report for the year 2018 - EN
Raport Trim. I / 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Situatia pozitiei financiare 31.03.2019
Situatia rezultatului global 31.03.2019
Raport Sem. I / 2019
Comunicat - 13.08.2019 - RO
Announcement - 13.08.2019 - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare 30.06.2019 - RO
Interim Financial statements 30.06.2019 - EN
Bilant 30.06.2019 - MF
Raport Trim. III / 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Informare privind completarea Raportului pe trim. III 2019 - RO
Information regarding the completion of the Ouarterly report for Q3 2019 - EN
Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2019 - RO
Statement of changes in equity at 30.09.2019 - EN
Notificare cu privire la scaderea sub pragul de 5% din drepturile de vot - RO
Notification regarding the fall below the threshold of 5% of the voting rights - EN
Aprobare ASF conform prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018 - RO
FSA approval according to the provisions of the regulation no. 5/2018 - EN
Depunere ASF conform prevederilor regulamentului ASF nr. 5/2018 - RO
FSA submission according to the provisions of the regulation no. 5/2018 - EN
Tranzactii management conform art.3 (26) si art.19 din Reg. UE 596/2014 - RO
Management transactions according to art.3 (26) and art.19 of the EU Reg. 596/2014 - EN
Rezultatele ofertei publice de cumparare - RO
Results of the public tender offer of shares - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2019 - RO
Financial calendar 2019 - EN
Rezultate preliminare 2018 Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatia preliminara a pozitiei financiare 2018 - RO
Preliminary statement of comprehensive income 2018 - EN
AGOA/AGEA - 19.04.2019
Hotararile AGOA/AGEA 19.04.2019 - RO
Resolutions of the Ordinary & Extraordinary General Shareholders Meeting 19.04.2019 - EN
Rezultate vot - RO
Voting results - EN
Convocator - RO
Convening notice - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure on exercising the voting rights - EN
Comunicat - RO
Materiale AGOA 2019
Raport al CA privind anul 2018 - RO
Board of administrators report for 2018 - EN
Situatii financiare la 31.12.2018 - RO
Financial statements at 31.12.2018 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2018 - RO
Independent auditor report 2018 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2018
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2018
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Corporate Governance Code - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGOA - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGOA - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
2 - Propunere privind repartizarea profitului - RO
2 - Proposal regarding the distribution of the profit - EN
3 - Aprobarea descarcarii de gestiune - RO
3 - Approval of the discharge - EN
4 - Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2019 - RO
4 - Draft 2019 Revenue and Expenses Budget - EN
5 - Propunere privind prescrierea dividendelor - RO
5 - Proposal regarding the prescription of the dividends - EN
6 - Stabilirea remuneratiei membrilor CA - RO
6 - Remuneration for the members of the Board of Administrators - EN
7 - Data de inregistrare si ex-date - RO
7 - Registration date and ex-date - EN
8 - Imputernicire director general - RO
8 - Empowerment of general manager - EN
Materiale AGEA 2019
Proiect privind forma hotararilor AGEA - RO
Draft of the decissions of the Extraordinary General Shareholders Meeting - EN
Imputernicire speciala de reprezentare AGEA - RO
Special power of attorney for the extraordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta AGEA - RO
Correspondence vote for the extraordinary general shareholders meeting - EN
1 si 2 - Program de rascumparare a actiunilor - RO
1 and 2 - Approval of Company’s carrying out a buyback program - EN
3 - Data de inregistrare si ex-date - RO
3 - Registration date and ex-date - EN
4 - Imputernicire director general - RO
4 - Empowerment of general manager - EN
Raport anual 2018
Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2018 - RO
Board of Administrator's report for the year 2018 - EN
Raport Trim. I / 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Situatia pozitiei financiare 31.03.2019
Situatia rezultatului global 31.03.2019
Raport Sem. I / 2019
Comunicat - 13.08.2019 - RO
Announcement - 13.08.2019 - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare 30.06.2019 - RO
Interim Financial statements 30.06.2019 - EN
Bilant 30.06.2019 - MF
Raport Trim. III / 2019
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators report - EN
Informare privind completarea Raportului pe trim. III 2019 - RO
Information regarding the completion of the Ouarterly report for Q3 2019 - EN
Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 30.09.2019 - RO
Statement of changes in equity at 30.09.2019 - EN
Anul 2018
Rapoarte curente
Raport curent BCM - RO
Current report BCM - EN
Raport independent de asigurare limitata cu Firos SA - RO
Limited Assurance Independent Report with Firos SA - EN
Raport curent BCM - dividende 2018 - RO
Current report BCM - dividends 2018 - EN
Raport curent 29.06.2018 - RO
Current report 29.06.2018 - EN
Raport curent 19.06.2018 - RO
Current report 19.06.2018 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2018 - RO
Financial calendar 2018 - EN
Rezultate preliminare 2017
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatii financiare preliminare 2017 - RO
Preliminary statement of financial position 2017 - EN
AGOA - 20.04.2018
Convocator - RO
Convening notice - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Proposal of the Board for net profit distribution - EN
Raport al CA privind anul 2017 - RO
Board of administrators report for 2017 - EN
Situatii financiare la 31.12.2017 (format MF)
Situatii financiare la 31.12.2017 (auditate) si note explicative - RO
Financial statements at 31.12.2017 - EN
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2017 - RO
Independent auditor report 2017 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2017
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2017
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Statement of compliance with the provisions of the new BSE Corporate Governance Code - EN
Drepturile actionarilor - art. 7 si 13 - RO
Shareholders’ rights - art. 7 si 13 - EN
Fundamentarea bugetului
Draft for the revenue and expenses budget and the substantiation of the proposal
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Punctul 3 - RO
Punctul 3 - EN
Punctul 4 - RO
Punctul 4 - EN
Punctul 6 - RO
Punctul 6 - EN
Punctul 8 - RO
Punctul 8 - EN
Punctul 9 - RO
Punctul 9 - EN
Punctul 10 - RO
Punctul 10 - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure of the exercising the voting rights - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
Model contract de administrare - RO
Raport CA aferent anului financiar 2017 - RO
Report for the financial year 2017 - EN
Hotararile AGOA 20.04.2018 - RO
Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting 20.04.2018 - EN
Raport Trim. I / 2018
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie
Board of administrators quarterly report
Situatia pozitiei financiare 31.03.2018
Situatia rezultatului global 31.03.2018
Raport Sem. I / 2018
Comunicat - 10.08.2018 - RO
Announcement - 10.08.2018 - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare 30.06.2018 - RO
Interim Financial statements 30.06.2018 - EN
Notes to the financial statements - EN
Bilant 30.06.2018 - MF
Raport Trim. III / 2018
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie
Board of administrators quarterly report
Raport curent BCM - RO
Current report BCM - EN
Raport independent de asigurare limitata cu Firos SA - RO
Limited Assurance Independent Report with Firos SA - EN
Raport curent BCM - dividende 2018 - RO
Current report BCM - dividends 2018 - EN
Raport curent 29.06.2018 - RO
Current report 29.06.2018 - EN
Raport curent 19.06.2018 - RO
Current report 19.06.2018 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2018 - RO
Financial calendar 2018 - EN
Rezultate preliminare 2017
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatii financiare preliminare 2017 - RO
Preliminary statement of financial position 2017 - EN
AGOA - 20.04.2018
Convocator - RO
Convening notice - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Proposal of the Board for net profit distribution - EN
Raport al CA privind anul 2017 - RO
Board of administrators report for 2017 - EN
Situatii financiare la 31.12.2017 (format MF)
Situatii financiare la 31.12.2017 (auditate) si note explicative - RO
Financial statements at 31.12.2017 - EN
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2017 - RO
Independent auditor report 2017 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare pentru anul 2017
Statement of responsibility for the preparation of the financial statements for the year 2017
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Statement of compliance with the provisions of the new BSE Corporate Governance Code - EN
Drepturile actionarilor - art. 7 si 13 - RO
Shareholders’ rights - art. 7 si 13 - EN
Fundamentarea bugetului
Draft for the revenue and expenses budget and the substantiation of the proposal
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Punctul 3 - RO
Punctul 3 - EN
Punctul 4 - RO
Punctul 4 - EN
Punctul 6 - RO
Punctul 6 - EN
Punctul 8 - RO
Punctul 8 - EN
Punctul 9 - RO
Punctul 9 - EN
Punctul 10 - RO
Punctul 10 - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure of the exercising the voting rights - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
Model contract de administrare - RO
Raport CA aferent anului financiar 2017 - RO
Report for the financial year 2017 - EN
Hotararile AGOA 20.04.2018 - RO
Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting 20.04.2018 - EN
Raport Trim. I / 2018
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie
Board of administrators quarterly report
Situatia pozitiei financiare 31.03.2018
Situatia rezultatului global 31.03.2018
Raport Sem. I / 2018
Comunicat - 10.08.2018 - RO
Announcement - 10.08.2018 - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare 30.06.2018 - RO
Interim Financial statements 30.06.2018 - EN
Notes to the financial statements - EN
Bilant 30.06.2018 - MF
Raport Trim. III / 2018
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie
Board of administrators quarterly report
Anul 2017
Rapoarte curente
Raport curent - dividende - BCM 2017 - RO
Current report - dividends - BCM 2017 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2017 - RO
Financial calendar 2017 - EN
Rezultate preliminare 2016
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatii financiare preliminare 2016 - RO
Preliminary statement of financial position 2016 - EN
AGOA - 24.04.2017
Convocator - RO
Convening notice - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Proposal of the Board for net profit distribution - EN
Raport al CA privind anul 2016 - RO
Board of administrators report for 2016 - EN
Situatii financiare la 31.12.2016 (format MF)
Situatii financiare la 31.12.2016 (auditate) si note explicative - RO
Financial statements at 31.12.2016 - EN
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2016 - RO
Independent auditor report 2016 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Statement of compliance with the provisions of the new BSE Corporate Governance Code - EN
Drepturile actionarilor - art. 7 si 13 - RO
Shareholders’ rights - art. 7 si 13 - EN
Fundamentarea bugetului - RO
Draft for the revenue and expenses budget and the substantiation of the proposal - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Punctul 3 - RO
Punctul 3 - EN
Punctul 4 - RO
Punctul 4 - EN
Punctul 5 - RO
Punctul 5 - EN
Punctul 7 - RO
Punctul 7 - EN
Punctul 8 - RO
Punctul 8 - EN
Punctul 9 - RO
Punctul 9 - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure of the exercising the voting rights - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
Raport BCM pentru anul 2016 - RO
Report for the financial year 2016 - EN
Hotararile AGOA 24.04.2017 - RO
Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting 24.04.2017 - EN
Raport Trim. I / 2017
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Situatia pozitiei financiare - RO
Situatia rezultatului global - RO
Raport Sem. I / 2017
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare la 30 Iunie 2017 - RO
Interim Financial statements 30 June 2017 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Bilant Iunie 2017 - MF
Raport Trim. III / 2017
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Raport curent - dividende - BCM 2017 - RO
Current report - dividends - BCM 2017 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2017 - RO
Financial calendar 2017 - EN
Rezultate preliminare 2016
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Situatii financiare preliminare 2016 - RO
Preliminary statement of financial position 2016 - EN
AGOA - 24.04.2017
Convocator - RO
Convening notice - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Proposal of the Board for net profit distribution - EN
Raport al CA privind anul 2016 - RO
Board of administrators report for 2016 - EN
Situatii financiare la 31.12.2016 (format MF)
Situatii financiare la 31.12.2016 (auditate) si note explicative - RO
Financial statements at 31.12.2016 - EN
Notes to the financial statements - EN
Raportul auditorului independent 2016 - RO
Independent auditor report 2016 - EN
Declaratie de responsabilitate pentru intocmirea situatiilor financiare
Declaratie privind guvernanta corporativa - RO
Statement of compliance with the provisions of the new BSE Corporate Governance Code - EN
Drepturile actionarilor - art. 7 si 13 - RO
Shareholders’ rights - art. 7 si 13 - EN
Fundamentarea bugetului - RO
Draft for the revenue and expenses budget and the substantiation of the proposal - EN
Proiect privind forma hotararilor AGOA - RO
Draft of the decissions of the Ordinary General Shareholders Meeting - EN
Punctul 3 - RO
Punctul 3 - EN
Punctul 4 - RO
Punctul 4 - EN
Punctul 5 - RO
Punctul 5 - EN
Punctul 7 - RO
Punctul 7 - EN
Punctul 8 - RO
Punctul 8 - EN
Punctul 9 - RO
Punctul 9 - EN
Procedura privind exercitarea dreptului de vot - RO
Procedure of the exercising the voting rights - EN
Numarul total de actiuni si drepturile de vot - RO
Total number of shares and voting rights - EN
Imputernicire speciala de reprezentare - RO
Special power of attorney for the ordinary general shareholders meeting - EN
Buletin de vot prin corespondenta - RO
Correspondence vote for the ordinary general shareholders meeting - EN
Raport BCM pentru anul 2016 - RO
Report for the financial year 2016 - EN
Hotararile AGOA 24.04.2017 - RO
Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting 24.04.2017 - EN
Raport Trim. I / 2017
Comunicat de disponibilitate - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of administrators quarterly report - EN
Situatia pozitiei financiare - RO
Situatia rezultatului global - RO
Raport Sem. I / 2017
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Declaratie de responsabilitate - RO
Statement of responsability - EN
Situatii financiare interimare la 30 Iunie 2017 - RO
Interim Financial statements 30 June 2017 - EN
Note la situatiile financiare - RO
Notes to the financial statements - EN
Bilant Iunie 2017 - MF
Raport Trim. III / 2017
Comunicat - RO
Announcement - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Board of Administrators' Report - EN
Anul 2016
Rapoarte curente
Raport curent 14.06.2016 - RO
Raport curent 14.06.2016 - EN
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB - RO
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB - EN
Raport curent BCM - Dividende 2015 - RO
Raport curent BCM - Dividende 2015 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2016 - RO
Calendar financiar 2016 - EN
Rezultate preliminare 2015
Comunicat
Situatia previzionata a rezultatului global - RO
Situatia previzionata a rezultatului global - EN
Situatia previzionata a pozitiei financiare - RO
Situatia previzionata a pozitiei financiare - EN
AGEA/AGOA - 29/30.04.2016
Hotarari AGEA/AGOA
Raport curent BCM
Convocator - RO
Convocator - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Propunere CA privind repartizarea profitului - EN
Raport al CA privind administrarea in anul 2015 - RO
Raport al CA privind administrarea in anul 2015 - EN
Raport al auditorului financiar privind situatiile financiare la 31 dec 2015 - RO
Raport al auditorului financiar privind situatiile financiare la 31 dec 2015 - EN
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (auditate) si notele explicative - RO
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (auditate) si notele explicative - EN
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (format MF)
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
Prezentarea auditorului financiar 3BExpert Audit - RO
Procedura de vot in AGEA/AGOA 29/30.04.2016
Proiecte pentru rezulutiile ce urmeaza a fi votate in AGEA/AGOA din 29/30.04.2016
Formular imputernicire speciala pentru vot deschis
Buletin de vot prin corespondenta pentru vot deschis
Formular imputernicire speciala pentru vot secret
Buletin de vot prin corespondenta pentru vot secret
Candidati Consiliul de Administratie
CV Florica Trandafir
CV Liana Marin
CV Viorel Munteanu
CV Mircea Constantin
CV Ion Romica Tamas
CV Dumitru Florin Chiribuca
Raport Trim. I / 2016
Comunicat de disponibilitate - RO
Comunicat de disponibilitate - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Situatia pozitiei financiare - RO
Situatia pozitiei financiare - EN
Situatia rezultatului global - RO
Situatia rezultatului global - EN
Raport Sem. I / 2016
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Declaratie responsabilitate
Situatia pozitiei financiare 30 Iunie 2016
Bilant Iunie 2016 - MF
Note explicative Iunie 2016
Raport Trim. III / 2016
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Comunicat de disponibilitate - RO
Comunicat de disponibilitate - EN
Raport curent 14.06.2016 - RO
Raport curent 14.06.2016 - EN
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB - RO
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB - EN
Raport curent BCM - Dividende 2015 - RO
Raport curent BCM - Dividende 2015 - EN
Calendar Financiar
Calendar financiar 2016 - RO
Calendar financiar 2016 - EN
Rezultate preliminare 2015
Comunicat
Situatia previzionata a rezultatului global - RO
Situatia previzionata a rezultatului global - EN
Situatia previzionata a pozitiei financiare - RO
Situatia previzionata a pozitiei financiare - EN
AGEA/AGOA - 29/30.04.2016
Hotarari AGEA/AGOA
Raport curent BCM
Convocator - RO
Convocator - EN
Propunere CA privind repartizarea profitului - RO
Propunere CA privind repartizarea profitului - EN
Raport al CA privind administrarea in anul 2015 - RO
Raport al CA privind administrarea in anul 2015 - EN
Raport al auditorului financiar privind situatiile financiare la 31 dec 2015 - RO
Raport al auditorului financiar privind situatiile financiare la 31 dec 2015 - EN
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (auditate) si notele explicative - RO
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (auditate) si notele explicative - EN
Situatiile financiare la 31 dec 2015 (format MF)
Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016
Prezentarea auditorului financiar 3BExpert Audit - RO
Procedura de vot in AGEA/AGOA 29/30.04.2016
Proiecte pentru rezulutiile ce urmeaza a fi votate in AGEA/AGOA din 29/30.04.2016
Formular imputernicire speciala pentru vot deschis
Buletin de vot prin corespondenta pentru vot deschis
Formular imputernicire speciala pentru vot secret
Buletin de vot prin corespondenta pentru vot secret
Candidati Consiliul de Administratie
CV Florica Trandafir
CV Liana Marin
CV Viorel Munteanu
CV Mircea Constantin
CV Ion Romica Tamas
CV Dumitru Florin Chiribuca
Raport Trim. I / 2016
Comunicat de disponibilitate - RO
Comunicat de disponibilitate - EN
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Situatia pozitiei financiare - RO
Situatia pozitiei financiare - EN
Situatia rezultatului global - RO
Situatia rezultatului global - EN
Raport Sem. I / 2016
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Declaratie responsabilitate
Situatia pozitiei financiare 30 Iunie 2016
Bilant Iunie 2016 - MF
Note explicative Iunie 2016
Raport Trim. III / 2016
Raport al Consiliului de Administratie - RO
Raport al Consiliului de Administratie - EN
Comunicat de disponibilitate - RO
Comunicat de disponibilitate - EN
Anul 2015
Rapoarte curente
Raport curent 22.06.2015
Raport curent 23.06.2015
Raport curent 01.07.2015
Raport curent 09.07.2015
Raport audit 29.07.2015 - obligatiuni Firos
Raport curent de distribuire dividende
Calendar Financiar
Calendar financiar 2015
Rezultate preliminare 2014
Comunicat
Rezultate preliminare 2014
AGOA 30.04.2015
Convocator AGOA 2015
Raportul administratorilor
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate - format MF
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate - format IFRS
Propunere de repartizare a profitului net
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
Proiecte de hotarari AGOA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA
Vot prin corespondenta AGOA
Hotarare AGOA
Comunicat disponibilitate
AGEA 18.06.2015
Convocator AGEA - 18 iunie 2015
Proiecte de hotarari AGEA 2015
Completare act constitutiv
Avantajele detinerii unei agentii de turism de catre Casa de Bucovina
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 2015
Hotararile AGEA 18.06.2015
Raport Trim. I / 2015
Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrul I 2015
Situatia pozitiei financiare - trimestrul I 2015
Situatia rezultatului global - trimestrul I 2015
Raport Sem. I / 2015
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Declaratia de responsabilitate - engleza
Bilant la 30 iunie
Bilant la 30 iunie - engleza
Note explicative
Raport Trim. III / 2015
Comunicat - RO
Comunicat - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Raportul Consiliului de Administratie - EN
Situatia rezultatului global
Raport curent 22.06.2015
Raport curent 23.06.2015
Raport curent 01.07.2015
Raport curent 09.07.2015
Raport audit 29.07.2015 - obligatiuni Firos
Raport curent de distribuire dividende
Calendar Financiar
Calendar financiar 2015
Rezultate preliminare 2014
Comunicat
Rezultate preliminare 2014
AGOA 30.04.2015
Convocator AGOA 2015
Raportul administratorilor
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate - format MF
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate - format IFRS
Propunere de repartizare a profitului net
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
Proiecte de hotarari AGOA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA
Vot prin corespondenta AGOA
Hotarare AGOA
Comunicat disponibilitate
AGEA 18.06.2015
Convocator AGEA - 18 iunie 2015
Proiecte de hotarari AGEA 2015
Completare act constitutiv
Avantajele detinerii unei agentii de turism de catre Casa de Bucovina
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 2015
Hotararile AGEA 18.06.2015
Raport Trim. I / 2015
Raportul Consiliului de Administratie aferent trimestrul I 2015
Situatia pozitiei financiare - trimestrul I 2015
Situatia rezultatului global - trimestrul I 2015
Raport Sem. I / 2015
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Declaratia de responsabilitate - engleza
Bilant la 30 iunie
Bilant la 30 iunie - engleza
Note explicative
Raport Trim. III / 2015
Comunicat - RO
Comunicat - EN
Raportul Consiliului de Administratie - RO
Raportul Consiliului de Administratie - EN
Situatia rezultatului global
Anul 2014
Rapoarte curente
Raport curent 16.12.2014 (2)
Raport curent 16.12.2014 (1)
Raport curent 03.11.2014
Raport curent 05.08.2014
Raport curent 27.06.2014
Notificare Bursa 12.06.2014
Notificare Bursa 21.05.2014
Raport curent 16.05.2014
Notificare Bursa 07.05.2014
Notificare Bursa 22.04.2014
Notificare Bursa 16.04.2014
Notificare Bursa 09.04.2014
Notificare Bursa 31.03.2014
Notificare Bursa 25.03.2014
Notificare Bursa 18.03.2014
Notificare Bursa 11.03.2014
Notificare Bursa 04.03.2014
Notificare Bursa 24.02.2014
Raport curent 19.02.2014
Notificare Bursa 18.02.2014
Notificare Bursa 11.02.2014
Notificare Bursa 04.02.2014
Notificare Bursa 28.01.2014
Notificare Bursa 21.01.2014
Notificare Bursa 14.01.2014
Notificare Bursa 06.01.2014
Calendar Financiar
Calendar financiar 2014
Rezultate preliminare 2013
Comunicat
Rezultate preliminare 2013
AGOA 30.04.2014
Convocator AGOA/ AGEA 2014
Raportul administratorilor
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate
Propunere de repartizare a profitului net
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (engleza)
Vot prin corespondenta AGOA (romana)
Vot prin corespondenta AGOA (engleza)
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
Hotarare AGOA
AGEA 04.08.2014
Convocator AGEA - 4 august 2014
Nota pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 4.08.2014
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
Vot prin corespondenta AGEA
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA
Raport Trim. I / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Situatii financiare trimestrul I 2014
Raport Sem. I / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Bilant la 30 iunie
Note explicative
Raport Trim. III / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Situatii financiare trimestrul III 2014
Raport curent 16.12.2014 (2)
Raport curent 16.12.2014 (1)
Raport curent 03.11.2014
Raport curent 05.08.2014
Raport curent 27.06.2014
Notificare Bursa 12.06.2014
Notificare Bursa 21.05.2014
Raport curent 16.05.2014
Notificare Bursa 07.05.2014
Notificare Bursa 22.04.2014
Notificare Bursa 16.04.2014
Notificare Bursa 09.04.2014
Notificare Bursa 31.03.2014
Notificare Bursa 25.03.2014
Notificare Bursa 18.03.2014
Notificare Bursa 11.03.2014
Notificare Bursa 04.03.2014
Notificare Bursa 24.02.2014
Raport curent 19.02.2014
Notificare Bursa 18.02.2014
Notificare Bursa 11.02.2014
Notificare Bursa 04.02.2014
Notificare Bursa 28.01.2014
Notificare Bursa 21.01.2014
Notificare Bursa 14.01.2014
Notificare Bursa 06.01.2014
Calendar Financiar
Calendar financiar 2014
Rezultate preliminare 2013
Comunicat
Rezultate preliminare 2013
AGOA 30.04.2014
Convocator AGOA/ AGEA 2014
Raportul administratorilor
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2014 auditate
Propunere de repartizare a profitului net
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (engleza)
Vot prin corespondenta AGOA (romana)
Vot prin corespondenta AGOA (engleza)
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
Hotarare AGOA
AGEA 04.08.2014
Convocator AGEA - 4 august 2014
Nota pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - 4.08.2014
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
Vot prin corespondenta AGEA
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA
Raport Trim. I / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Situatii financiare trimestrul I 2014
Raport Sem. I / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Bilant la 30 iunie
Note explicative
Raport Trim. III / 2014
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Situatii financiare trimestrul III 2014
Anul 2013
Rapoarte curente
Notificare Bursa 24.12.2013
Notificare Bursa 17.12.2013
Notificare Bursa 09.12.2013
Notificare Bursa 02.12.2013
Notificare Bursa 26.11.2013
Notificare Bursa 25.11.2013
Notificare Bursa 18.11.2013
Notificare Bursa 11.11.2013
Raport curent 30.10.2013
Raport curent 18.10.2013
Raport curent 09.04.2013
Adresa SIF Moldova 411/08.04.2013
Adresa SIF Moldova 412/08.04.2013
Raport curent 17.04.2013
Adresa SIF Moldova 424/16.04.2013
Adresa SIF Moldova 425/16.04.2013
Raport curent 24.04.2013
Hotarare Director General 14.06.2013
Calendar Financiar
Calendar financiar 2013
Rezultate preliminare 2012
Comunicat
Rezultate preliminare 2012
Rapoarte / 2012
Comunicatul privind disponibilitatea raportului anual 2012
Raport reevaluare imobilizari corporale 2012
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia de responsabilitate
Situatiile financiare auditate
Raportul de audit statutar
Bugetul de venituri si cheltuieli 2013
AGOA/AGEA 23.04.2013
Convocator AGOA/AGEA 2013
Raportul administratorilor modificat ca urmare a inregistrarii ajustarilor propuse de auditorul financiar
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2012 auditate
Propunere de repartizare a profitului net
Declaratia privind responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
Proiecte de hotarari AGOA
Proiecte de hotarari AGEA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA (engleza)
Vot prin corespondenta AGOA ( romana)
Vot prin corespondenta AGOA ( engleza)
Vot prin corespondenta AGEA ( romana)
Vot prin corespondenta AGEA ( engleza)
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
AGOA 13.06.2013
Convocator AGOA
Proiecte de hotarari
Proiect de contract de administrare
Vot prin corespondenta AGOA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA
Contract management
Hotarare AGOA
Raport Trim. I / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie - trim. I 2013
Situatii financiare trimestrul I 2013
Raport Sem. I / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Bilant la 30 iunie
Note explicative
Raport Trim. III / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie - trim. III 2013
Bilant la 30.09.2013
Notificare Bursa 24.12.2013
Notificare Bursa 17.12.2013
Notificare Bursa 09.12.2013
Notificare Bursa 02.12.2013
Notificare Bursa 26.11.2013
Notificare Bursa 25.11.2013
Notificare Bursa 18.11.2013
Notificare Bursa 11.11.2013
Raport curent 30.10.2013
Raport curent 18.10.2013
Raport curent 09.04.2013
Adresa SIF Moldova 411/08.04.2013
Adresa SIF Moldova 412/08.04.2013
Raport curent 17.04.2013
Adresa SIF Moldova 424/16.04.2013
Adresa SIF Moldova 425/16.04.2013
Raport curent 24.04.2013
Hotarare Director General 14.06.2013
Calendar Financiar
Calendar financiar 2013
Rezultate preliminare 2012
Comunicat
Rezultate preliminare 2012
Rapoarte / 2012
Comunicatul privind disponibilitatea raportului anual 2012
Raport reevaluare imobilizari corporale 2012
Raportul Consiliului de administratie
Declaratia de responsabilitate
Situatiile financiare auditate
Raportul de audit statutar
Bugetul de venituri si cheltuieli 2013
AGOA/AGEA 23.04.2013
Convocator AGOA/AGEA 2013
Raportul administratorilor modificat ca urmare a inregistrarii ajustarilor propuse de auditorul financiar
Raportul auditorului financiar
Situatii financiare la 31.12.2012 auditate
Propunere de repartizare a profitului net
Declaratia privind responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
Proiecte de hotarari AGOA
Proiecte de hotarari AGEA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA (engleza)
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA (romana)
Procura de reprezentare persoane fizice AGEA (engleza)
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA (romana)
Procura de reprezentare persoane juridice AGEA (engleza)
Vot prin corespondenta AGOA ( romana)
Vot prin corespondenta AGOA ( engleza)
Vot prin corespondenta AGEA ( romana)
Vot prin corespondenta AGEA ( engleza)
Procedura privind exercitarea dreptului de vot
AGOA 13.06.2013
Convocator AGOA
Proiecte de hotarari
Proiect de contract de administrare
Vot prin corespondenta AGOA
Procura de reprezentare persoane fizice AGOA
Procura de reprezentare persoane juridice AGOA
Contract management
Hotarare AGOA
Raport Trim. I / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie - trim. I 2013
Situatii financiare trimestrul I 2013
Raport Sem. I / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie
Declaratia de responsabilitate
Bilant la 30 iunie
Note explicative
Raport Trim. III / 2013
Comunicat
Raportul Consiliului de Administratie - trim. III 2013
Bilant la 30.09.2013
Documente
